pg麻将胡了模拟器

重要内容提示：

本次股东大会提供网络投票

一、召开集会的基本情况

(一)股东大会届次：pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)集会召开的日期、时间

本次股东大会现场集会于2014年4月25日13:00召开
，网络投票时间为2014年4月25日的交易时间
，即9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)集会的表决方法

本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方法。其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

同一股份对本次股东大会上的所有议案均接纳相同的投票方法。

同一股份以现场或网络投票方法重复表决的
，以第一次投票结果为准。

(五)股东大会现场集会地点：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆

二、集会审议事项

（一）《关于〈2013年度董事会事情报告〉的议案》

（二）《关于〈2013年度监事会事情报告〉的议案》

（三）《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》

（四）逐项审议《关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案》

1、2013年度财务报告

2、2013年度财务决算报告

3、2014年度财务预算报告

（五）《关于〈2013年度利润分派预案〉的议案》

（六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合资）为2014年度审计机构的议案》

（七）《关于与浙江省能源集团有限公司签订<关于电厂前期项目之代为培育协议>的议案》

本议案为关联交易事项
，关联股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“pg麻将胡了模拟器集团”）、浙江兴源投资有限公司（以下简称“浙江兴源”）、pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司（以下简称“pg麻将胡了模拟器香港”）及其他关联股东（如有）回避表决。

本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东
，即除pg麻将胡了模拟器集团、浙江兴源、pg麻将胡了模拟器香港及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东
，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通过。

（八）《关于修改公司章程的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（九）逐项审议《关于2013年过活常关联交易及签订2014年过活常关联交易框架协议的议案》

本议案为关联交易事项
，关联股东pg麻将胡了模拟器集团、浙江兴源、pg麻将胡了模拟器香港及其他关联股东（如有）回避表决。

本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东
，即除pg麻将胡了模拟器集团、浙江兴源、pg麻将胡了模拟器香港及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东
，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通过。

1、2013年过活常关联交易情况

2、《pg麻将胡了模拟器与pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》

3、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块效劳相助框架协议之增补协议》

4、《pg麻将胡了模拟器与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之增补协议》

5、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块效劳相助框架协议之增补协议》

6、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司之能源效劳相助框架协议之增补协议》

（十）《关于选举公司独立董事的议案》

（十一）《关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案》

（十二）《关于公司切合刊行可转换公司债券条件的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十三）逐项审议《关于公司拟刊行可转换公司债券刊行计划的议案》

本议案须划分逐项经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

1、刊行债券种类

2、刊行规模

3、存续期限

4、票面金额和刊行价格

5、票面利率

6、付息

7、转股期限

8、转股价格简直定

9、转股价格的调解及盘算方法

10、转股价格向下修正条款

11、转股股数确定方法及转股时缺乏一股金额的处理要领

12、赎回条款

13、回售条款

14、转股后的股利分派

15、刊行方法及刊行工具

16、向原股东配售的安排

17、债券持有人集会相关事项

18、本次募集资金用途

19、担保事项

20、本次刊行可转债计划的有效期限

（十四）《关于公司拟刊行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十五）《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十六）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权治理本次刊行具体事宜的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十七）《关于修订<募集资金治理制度>的议案》

三、出席工具

(一)在本次股东大会的股权挂号日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权挂号日为2014年4月21日。

加入现场集会的股东可以以书面形式委托署理人出席集会和加入表决（授权委托书样式拜见附件1）。该署理人不必是公司股东。

加入网络投票的股东操作流程见附件2。

(二)公司董事、监事和高级治理人员

(三)公司聘请的见证律师

四、加入现场集会的挂号要领

(一)挂号方法

1、自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号；委托署理人出席集会的
，须持署理人自己身份证、授权委托书和股东账户卡进行挂号。

2、法人股东由法定代表人出席集会的
，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号；由法定代表人委托的署理人出席集会的
，须持署理人自己身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行挂号。

(二)挂号时间及所在：2014年4月25日12:00-13:00在集会现场接受挂号。

五、其他事项

1、联系方法

地点：杭州市天目山路152号pg麻将胡了模拟器大厦2楼pg麻将胡了模拟器证券部

邮政编码：310007

联系电话：0571-8721 0223

传真号码：0571-8993 8659

2、与会股东食宿用度及交通用度自理
，会期半天。

                                         pg麻将胡了模拟器董事会

                                                 2014年3月31日

附件1：

授权委托书

致pg麻将胡了模拟器：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或自己）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度股东大会
，并按下列指示行使对集会议案的表决权。

委托人名称或姓名：                            受托人姓名：

委托人挂号证号：                              受托人身份证件号：

委托人持股：[  ]股                             委托人股东账户号：

                                              委托日期：2014年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
，关于委托人在本授权委托书中未作具体指示的
，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人：[请填写全称]（盖章）：

授权代表签字：

受托人：[请填写姓名]（签名）：

附件2：网络投票操作流程

投资者加入网络投票的操作流程

在本次股东大会上
，股东可以通过上海证券交易所交易系统加入投票
，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年4月25日的交易时间
，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：43个（注：保存提案组的
，组号不计入提案数量
，仅盘算子议案数。如：提案组13之下共有13.01-13.20共20个提案
，13.00属于对该组一并表决的简化方法
，但13.00不计入提案数。别的
，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决要领

1、一次性表决要领：

如需对所有事项进行一次性表决的
，按以下方法申报：

2、分项表决要领：

(三)买卖偏向：均为买入

二、投票举例

(一)股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票
，则申报价格填写“99.00元”
，申报股数填写“1股”
，应申报如下：

(二) 股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决
，拟对本次网络投票的第1项提案投同意票
，应申报如下：

(三) 股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者需对本次股东大集会案进行分项表决
，拟对本次网络投票的第1项提案投阻挡票
，应申报如下：

(四) 股权挂号日持有“pg麻将胡了模拟器电力”股票的投资者需对本次股东大集会案进行分项表决
，拟对本次网络投票的第1项提案投弃权票
，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方法重复进行表决的
，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时
，对单项计划的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报
，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的
，视为出席本次股东大会
，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数盘算
，关于该股东未表决或不切合网络投票要求的投票申报的议案
，凭据弃权盘算。