2014年第一次临时股东大会决议通告
●本次集会无反对提案的情况
●本次股东大会无变换前次股东大会决议的情况
一、集会的召开和出席情况
（一）pg麻将胡了模拟器（以下简称“pg麻将胡了模拟器电力”或“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月22日14:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。
（二）出席集会的股东和署理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席集会的股东和署理人人数 | 105 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 10,538,776,845 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.032 |
| 通过网络投票出席集会的股东人数 | 99 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3,867,142 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.033 |
（三）本次集会由公司董事会召集，董事长吴国潮先生因事情原因未能出席集会，由半数以上董事配合推举董事毛剑宏先生主持集会。表决方法切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事9人，出席8人，其中董事长吴国潮先生因事情原因未出席本次集会 ；公司在任监事 3人，出席 3 人 ；公司董事会秘书曹路先生出席了本次集会。公司高级治理人员列席集会。
二、 提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方法审议并通过了以下议案：
1.《关于审议募集资金投资项目具体实施方法的议案》
| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 10,537,005,297 | 99.983% | 1,763,468 | 0.017% | 8,080 | 0.000% | 是 |
该项议案已经出席股东大会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意【435,437,710】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.595】% ；阻挡【1,763,468】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.403】% ；弃权【8,080】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.002】%。
2.《关于变换公司刊行可转换公司债券计划的有效期的议案》
| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 2 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,408,008 | 0.013% | 431,804 | 0.004% | 是 |
该项议案已经出席股东大会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意【435,369,446】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579】% ；阻挡【1,408,008】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.322】% ；弃权【431,804】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.099】%。
3.《关于修订<pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限公司关联交易的危害控制制度>的议案》
| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 3 | 10,536,902,193 | 99.982% | 1,768,748 | 0.017% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意【435,334,606】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.571】% ；阻挡【1,768,748】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.405】% ；弃权【105,904】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
4.《关于签订<pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议>的议案》
| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 4 | 1,027,413,473 | 99.819% | 1,757,468 | 0.171% | 105,904 | 0.010% | 是 |
关联股东浙江省能源集团有限公司已回避表决。
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意【435,345,886】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.574】% ；阻挡【1,757,468】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.402】% ；弃权【105,904】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
5.《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合资）为2014年度公司内控审计机构的议案》
| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 5 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意【435,369,446】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579】% ；阻挡【1,733,908】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.397】% ；弃权【105,904】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
6.《关于修改<公司章程>的议案》
| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 6 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
该项议案已经出席股东大会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意【435,369,446】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【99.579】% ；阻挡【1,733,908】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.397】% ；弃权【105,904】票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为【0.024】%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江非可律师事务所左斌律师和吴丹阳律师见证，并出具了执法意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席集会人员的资格和集会召集人资格、集会表决程序和表决结果，均切合执法、规则和《公司章程》的有关划定，集会审议通过的决议正当有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、 浙江非可律师事务所关于pg麻将胡了模拟器2014年第一次临时股东大会的执法意见书
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2014年8月23日