关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
l 股东大会召开日期：2014年11月3日
l 股权挂号日：2014年10月27日
l 集会方法：现场投票与网络投票相结合
一、召开集会的基本情况
（一）股东大会届次：pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）集会召开的日期、时间
本次股东大会现场集会于2014年11月3日14:00召开，网络投票时间为2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00。
（四）集会的表决方法
本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方法。其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
同一股份对本次股东大会上的所有议案均接纳相同的投票方法。
同一股份以现场或网络投票方法重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东大会现场集会地点：浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆
二、集会审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
1.01非独立董事候选人：吴国潮
1.02非独立董事候选人：毛剑宏
1.03非独立董事候选人：陈一勤
1.04非独立董事候选人：应苗富
1.05非独立董事候选人：戴新民
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.01独立董事候选人：姚先国
2.02独立董事候选人：汪祥耀
2.03独立董事候选人：韩灵丽
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.01监事候选人：王莉娜
3.02监事候选人：韩剑
4、《关于独立董事薪酬的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第十二次集会审议通过，具体内容详见公司于2014年10月8日披露的相关通告。
备注：第1、2、3项议案接纳累积投票的方法进行表决。关于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东凭据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以凭据任意组合投给差别的候选人。
三、出席工具
（一）在本次股东大会的股权挂号日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权挂号日为2014年10月27日。
加入现场集会的股东可以以书面形式委托署理人出席集会和加入表决（授权委托书样式拜见附件1）。该署理人不必是公司股东。
加入网络投票的股东操作流程见附件2。
（二）公司董事、监事和高级治理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、加入现场集会的挂号要领
（一）挂号方法
1、自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号；委托署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、授权委托书和股东账户卡进行挂号。
2、法人股东由法定代表人出席集会的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号；由署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行挂号。
（二）挂号时间及所在：2014年11月3日13:00-14:00在集会现场接受挂号。
五、其他事项
1、联系方法
地点：杭州市天目山路152号pg麻将胡了模拟器大厦2楼pg麻将胡了模拟器证券部
邮政编码：310007
联系电话：0571-8721 0223
传真号码：0571-8993 8659
2、与会股东食宿用度及交通用度自理，会期半天。
pg麻将胡了模拟器董事会
2014年10月18日
附件1：
授权委托书
致pg麻将胡了模拟器：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2014年11月3日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并按下列指示行使对集会议案的表决权。
委托人名称或姓名： 受托人姓名：
委托人挂号证号： 受托人身份证件号：
委托人持股：[ ]股 委托人股东账户号：
委托日期：2014年 月 日
| 序号 | 议案内容 | |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举 | 同意票数 |
| 1.01 | 非独立董事候选人：吴国潮 | |
| 1.02 | 非独立董事候选人：毛剑宏 | |
| 1.03 | 非独立董事候选人：陈一勤 | |
| 1.04 | 非独立董事候选人：应苗富 | |
| 1.05 | 非独立董事候选人：戴新民 | |
| 2 | 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举 | 同意票数 |
| 2.01 | 独立董事候选人：姚先国 | |
| 2.02 | 独立董事候选人：汪祥耀 | |
| 2.03 | 独立董事候选人：韩灵丽 | |
| 3 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 同意票数 |
| 3.01 | 监事候选人：王莉娜 | |
| 3.02 | 监事候选人：韩剑 | |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 阻挡 | 弃权 |
| 4 | 《关于独立董事薪酬的议案》 | | | |
备注：
1、第1、2、3号议案接纳累积投票的方法进行表决。关于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东凭据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以凭据任意组合投给差别的候选人。
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5，股东可以对其拥有的表决权任意分派，投向一个或多个候选人。
（2） 选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分派，投向一个或多个候选人。
（3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分派，投向一个或多个候选人。
2、关于第4号议案，委托人应在“同意”、“阻挡”、“弃权”意向中选择一个并打“√”。
3、关于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人：[请填写全称]（盖章）：
授权代表签字：
受托人：[请填写姓名]（签名）：
附件2：网络投票操作流程
投资者加入网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统加入投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年11月3日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738023 | pg麻将胡了模拟器投票 | 11 | A股股东 |
（二）表决要领：分项表决要领
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 | 申报股数 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举 | - | - |
| 1.01 | 非独立董事候选人：吴国潮 | 1.01 | |
| 1.02 | 非独立董事候选人：毛剑宏 | 1.02 | |
| 1.03 | 非独立董事候选人：陈一勤 | 1.03 | |
| 1.04 | 非独立董事候选人：应苗富 | 1.04 | |
| 1.05 | 非独立董事候选人：戴新民 | 1.05 | |
| 2 | 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举 | - | - |
| 2.01 | 独立董事候选人：姚先国 | 2.01 | |
| 2.02 | 独立董事候选人：汪祥耀 | 2.02 | |
| 2.03 | 独立董事候选人：韩灵丽 | 2.03 | |
| 3 | 《关于监事会换届选举的议案》 | - | - |
| 3.01 | 监事候选人：王莉娜 | 3.01 | |
| 3.02 | 监事候选人：韩剑 | 3.02 | |
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 阻挡 | 弃权 |
| 4 | 《关于独立董事薪酬的议案》 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）买卖偏向：均为买入
（四）累积投票制的注意事项
本次股东大会选举非独立董事、独立董事、监事接纳累积投票制。现就累积投票制的相关注意事项说明如下：
1、凭据《关于上市公司董监事选举接纳累积投票制注意事项的通知》要求，股东大会非独立董事选举、独立董事选举、监事候选人选举作为议案组划分进行编号，但议案组编号并不代表该议案组下所有议案，投资者不可对议案组自己进行投票。如1代表非独立董事选举议案组、2代表独立董事选举议案组、3代表监事会换届选举的议案组。但投资者申报价格为1.00元、2.00元或3.00元的，均为无效投票。
2、投资者应对非独立董事选举、独立董事选举、监事会换届选举议案组中的每项议案进行投票。
3、非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人选举，申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会非独立董事候选人共5人，则该股东关于非独立董事选举议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东凭据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以凭据任意组合投给差别的候选人。网络投票系统对每一项议案划分累积盘算得票数。中选举票数凌驾一亿票时，应通过现场进行表决。
二、投票举例
1、股权挂号日收市后，如某pg麻将胡了模拟器电力A股的投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第1号议案组（累积投票制）进行表决，方法如下：
| 议案组表决事项 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方法一 | 方法二 | 方法三 | ||
| 非独立董事候选人：吴国潮 | 1.01 | 500 | 100 | 200 |
| 非独立董事候选人：毛剑宏 | 1.02 | | 100 | |
| 非独立董事候选人：陈一勤 | 1.03 | | 100 | 300 |
| 非独立董事候选人：应苗富 | 1.04 | | 100 | |
| 非独立董事候选人：戴新民 | 1.05 | | 100 | |
2、股权挂号日收市后，持有pg麻将胡了模拟器电力A股的投资者拟对本次网络投票的第4号议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖偏向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738023 | 买入 | 4.00 | 1股 |
3、股权挂号日收市后，持有pg麻将胡了模拟器电力A股的投资者拟对本次网络投票的第4号议案投阻挡票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖偏向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738023 | 买入 | 4.00 | 2股 |
4、股权挂号日收市后，持有pg麻将胡了模拟器电力A股的投资者拟对本次网络投票的第4号议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖偏向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738023 | 买入 | 4.00 | 3股 |
三、网络投票的其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数盘算，关于该股东未表决或不切合网络投票要求的投票申报的议案，凭据弃权盘算。