2014年第二次临时股东大会决议通告
●本次集会无反对提案的情况
●本次股东大会无变换前次股东大会决议的情况
一、集会的召开和出席情况
（一）pg麻将胡了模拟器（以下简称“pg麻将胡了模拟器电力”或“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月3日14:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。
（二）出席集会的股东和署理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席集会的股东和署理人人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 10937754379 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 92.40 |
| 通过网络投票出席集会的股东人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 78792 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.00067 |
（三）本次集会由公司董事会召集，董事长吴国潮先生主持。表决方法切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事9人，出席7人，其中董事黄伟建先生、刘贺莹先生因事情原因未出席本次集会 ；公司在任监事 3人，出席3 人 ；公司董事会秘书曹路先生出席了本次集会。公司高级治理人员列席集会。
二、 提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方法审议并通过了以下议案：
1.《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
| 序号 | 审议内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 是否通过 | 其中： 中小投资者同意票数 | 占出席集会中小投资者有效表决权股份比例（%） |
| 1.01 | 非独立董事候选人：吴国潮 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.02 | 非独立董事候选人：毛剑宏 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.03 | 非独立董事候选人：陈一勤 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.04 | 非独立董事候选人：应苗富 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.05 | 非独立董事候选人：戴新民 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
2.《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
| 序号 | 审议内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 是否通过 | 其中： 中小投资者同意票数 | 占出席集会中小投资者有效表决权股份比例（%） |
| 2.01 | 独立董事候选人：姚先国 | 10937675890 | 99.99928 | 是 | 836108303 | 99.99061 |
| 2.02 | 独立董事候选人：汪祥耀 | 10937675790 | 99.99928 | 是 | 836108203 | 99.99060 |
| 2.03 | 独立董事候选人：韩灵丽 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
3. 《关于监事会换届选举的议案》
| 序号 | 审议内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 是否通过 | 其中： 中小投资者同意票数 | 占出席集会中小投资者有效表决权股份比例（%） |
| 3.01 | 监事候选人：王莉娜 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
| 3.02 | 监事候选人：韩剑 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
4.《关于独立董事薪酬的议案》
| 序号 | 同意票数 | 同意比例（%） | 阻挡票数 | 阻挡比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 4 | 10937746927 | 99.99993 | 1152 | 0.00001 | 6300 | 0.00006 | 是 |
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意836179340票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为99.99911% ；阻挡1152票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00014% ；弃权6300票，占出席集会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00075%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江非可律师事务所金晶律师和左斌律师见证，并出具了执法意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席集会人员的资格和集会召集人资格、集会表决程序和表决结果，均切合执法、规则和《公司章程》的有关划定，集会审议通过的决议正当有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、浙江非可律师事务所关于pg麻将胡了模拟器2014年第二次临时股东大会的执法意见书
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2014年11月4日