第二届董事会第一次集会决议通告
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次集会于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开现场集会 。应出席集会的董事9人 ，实际出席的董事9人 ，本次集会由吴国潮董事长召集和主持 ，公司监事、高级治理人员列席了本次集会 �＜崆泻稀豆痉ā泛凸菊鲁痰挠泄鼗� 。
经与会董事审议 ，一致通过如下议案：
一、 关于选举公司第二届董事会董事长的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡 。
选举吴国潮先生为公司第二届董事会董事长 。
二、 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡 。
选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：
（1）
（2）
（3）姚先国先生、
三、 关于聘任公司总经理的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡 。
经董事长提名 ，聘任毛剑宏先生为公司总经理 。
四、 关于聘任公司副总经理的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡 。
经总经理提名 ，聘任曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生为公司副总经理 。
五、 关于聘任公司财务卖力人的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡 。
经总经理提名 ，聘任曹路先生为公司财务卖力人 。
六、 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票阻挡 。
经董事长提名 ，聘任曹路先生为公司董事会秘书、聘任叶少锋先生为公司证券事务代表 。
特此通告 。
pg麻将胡了模拟器董事会
2014年11月4日
附件：董事长及高级治理人员等简历
1、董事长简历
吴国潮 ，男 ，58岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。硕士研究生学历 ，高级经济师 。历任浙江省绍兴电力局副局长、衢州电力局副局长、浙江省电力局用电处副处长、浙江省电力局开发办主任、绍兴电力局局长、浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长等职务 。现任浙江省能源集团有限公司董事长、党委书记；pg麻将胡了模拟器董事长 。
2、总经理简历
毛剑宏 ，男 ，50岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。博士研究生学历 ，教授级高级工程师 。历任浙江北仑港发电厂副总经理、浙江省电力建设总公司副总经理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理、浙江东南发电股份有限公司董事长、浙江省能源集团有限公司总经理助理、董事、副总经理等职务 。现任浙江省能源集团有限公司副董事长；pg麻将胡了模拟器董事、总经理 。
3、副总经理简历
（1）曹路 ，男 ，49岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。硕士研究生学历 ，高级经济师 ，历任现任浙江省物价局工农业产品价格治理处主任科员、浙江省物价局效劳价格治理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职 。现任pg麻将胡了模拟器副总经理、董事会秘书、财务卖力人 。
（2）金利勤 ，男 ，54岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。大学本科学历 ，教授级高级工程师 ，历任浙江梅溪发电厂副厂长、厂长；浙北发电工程公司总经理；浙江长兴发电公司总经理；浙江pg麻将胡了模拟器乐清发电有限公司总经理；浙江pg麻将胡了模拟器嘉华发电有限公司总经理等职 。现任pg麻将胡了模拟器副总经理 。
（3）倪震 ，男 ，41岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。硕士研究生学历 ，高级经济师 ，历任浙江省能源集团办公室副主任、主任等职 。现任pg麻将胡了模拟器副总经理；浙江pg麻将胡了模拟器嘉兴发电有限公司总经理、党委副书记 。
（4）程光坤 ，男 ，52岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。研究生学历 ，高级工程师 ，历任浙江长兴发电有限责任公司副总经理（主持事情）、党委委员、副书记；浙江pg麻将胡了模拟器长兴发电有限公司总经理、党委书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委委员；浙江pg麻将胡了模拟器兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记；浙江东南发电股份有限公司总经理、党委副书记 ，pg麻将胡了模拟器新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记 ，中共pg麻将胡了模拟器新疆阿克苏联合总支部委员会书记 ，浙江省能源集团有限公司新疆分公司副总经理、党委委员等职 。现任pg麻将胡了模拟器新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记 。
4、财务卖力人简历
曹路 ，男 ，49岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。硕士研究生学历 ，高级经济师 ，历任现任浙江省物价局工农业产品价格治理处主任科员、浙江省物价局效劳价格治理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职 。现任pg麻将胡了模拟器副总经理、董事会秘书、财务卖力人 。
5、董事会秘书简历
曹路 ，男 ，49岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。硕士研究生学历 ，高级经济师 ，历任现任浙江省物价局工农业产品价格治理处主任科员、浙江省物价局效劳价格治理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职 。现任pg麻将胡了模拟器副总经理、董事会秘书、财务卖力人 。
6、证券事务代表简历
叶少锋 ，男 ，47岁 ，中国国籍 ，无境外居留权 。硕士研究生学历 ，经济师 ，历任浙江国信控股集团办公室副主任、浙江省能源集团财务有限责任公司办公室主任、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江浙信房地产有限公司党委副书记、纪委书记等职 。现任pg麻将胡了模拟器综合办主任、证券部主任 。