日常关联交易通告
重要内容提示：
l 《关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》需提交股东大会审议
l 本次公司与关联方日常关联交易切合公正、果真和公正原则，不影响公司独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月7日，pg麻将胡了模拟器（以下简称“pg麻将胡了模拟器电力”或“公司”）第二届董事会第十六次集会审议通过了《关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》，就公司确认2015年过活常关联交易情况，并与浙江省能源集团有限公司（以下简称“pg麻将胡了模拟器集团”）下属企业划分签署《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块效劳相助框架协议》、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司之能源效劳相助框架协议》、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块效劳相助框架协议》、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块效劳相助框架协议》、《浙江pg麻将胡了模拟器电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议》、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务相助框架协议》事项进行了审议，其中关联董事吴国潮先生、柯吉欣先生、陈一勤先生、应苗富先生及戚国水先生回避表决。独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并宣布独立意见，认为《关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营运动，相关预计额度系在凭据公司日常生产经营历程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易订价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。独立董事同意该等关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
以上关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准。
（二）前越日常关联交易的预计和执行情况
2015年度，公司与pg麻将胡了模拟器集团及其下属公司爆发的日常关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2015年度预测上限 | 2015年度关联交易金额 |
| 向关联人购置商品、接受劳务及承租衡宇建筑物 | 浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司及下属公司 | 515,000.00 | 276,852.95 |
| 浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司及下属公司 | 1,474,716.80 | 328,900.15 | |
| 浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司（含宁波海运股份有限公司） | 134,657.19 | 127,527.49 | |
| pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司 | 500,000.00 | 87,702.30 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务及出租衡宇建筑物 | 浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司及下属公司 | 23,047.86 | 6,652.36 |
| 浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司 | 29,000.00 | 12,884.40 | |
| 浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司及下属公司 | 340.08 | 327.19 | |
| 在关联人的存款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 2,500,000.00 | 1,050,955.50 |
| 接受关联人的贷款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,500,000.00 | 1,082,200.00 |
（三）本越日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2016年度预测上限 | 2015年度关联交易金额 |
| 向关联人购置商品、接受劳务及承租衡宇建筑物 | 浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司及下属公司 | 700,000.00 | 276,852.95 |
| 浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司及下属公司 | 750,000.00 | 328,900.15 | |
| 浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司（含宁波海运股份有限公司） | 500,000.00 | 127,527.49 | |
| 浙江省能源集团有限公司新疆分公司 | 250,000.00 | | |
| pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司 | 500,000.00 | 87,702.30 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务及出租衡宇建筑物 | 浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司及下属公司 | 100,000.00 | 6,652.36 |
| 浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司 | 50,000.00 | 12,884.40 | |
| 浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司及下属公司 | 50,00.00 | 327.19 | |
| 浙江省能源集团有限公司新疆分公司 | 10,000.00 | 1,408.38 | |
| 在关联人的存款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,500,000.00 | 1,050,955.50 |
| 接受关联人的贷款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 4,000,000.00 | 1,082,200.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
| 单位 | 基本情况 | 关联关系 | 2015年经营情况（亿元） | |||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |||
| pg麻将胡了模拟器集团 | 法定代表人：吴国潮 注册资本：1,000,000.0万元 | 控股股东 | 1791.48 | 950.41 | 675.23 | 115.11 |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 法定代表人：王莉娜 注册资本：97,074万元 经营规模：许可经营项目：经营中国银行业监督治理委员会依照有关执法、行政规则和其他划定批准的业务，经营规模以批准文件所列的为准 | pg麻将胡了模拟器集团控股子公司 | 256.30 | 17.72 | 6.82 | 4.11 |
| pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司 | 授权代表：陈一勤 | pg麻将胡了模拟器集团控股子公司 | 34.46 | 5.96 | 16.58 | 0.99 |
注：浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司、浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司、浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司、浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司、浙江省能源集团有限公司新疆分公司为集团下属板块经营公司，皆为分公司，无独立财务经营数据，因此此处列示pg麻将胡了模拟器集团主要经营情况。
（二）与公司的关联关系
pg麻将胡了模拟器集团为公司的控股股东，同时是浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司、浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司、浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司、浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司、浙江省能源集团有限公司新疆分公司、浙江省能源集团财务有限责任公司、pg麻将胡了模拟器集团（香港）有限公司的控股股东，上述相关方切合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条（二）划定的情形，为公司的关联法人。
（三）前期执行情况
公司关联方交易前期执行情况良好，实际爆发金额均未凌驾预计金额，综合剖析履约能力良好。
三、关联交易的主要内容和订价政策
1、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块效劳相助框架协议》
（1）交易内容
为满足pg麻将胡了模拟器电力规范化、集约化、精细化治理的要求，确保宁静生产，降低运行本钱，并充分发挥浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司（以下简称“煤运分公司”）及其控制的下属企业在煤炭板块效劳方面专业化、规�；⑿畔⒒挠攀�，本着资源互补原则，双方的交易内容如下：
①煤运分公司及其控制的下属企业凭据pg麻将胡了模拟器电力的要求提供如下煤炭板块效劳：
1）凭据pg麻将胡了模拟器电力需求提供运输、配送、装卸、转驳、仓储、码头、园地租赁等在内的全部或某一环节的物流效劳。
2）凭据pg麻将胡了模拟器电力需求提供衡宇租赁效劳。
3）提供其他与pg麻将胡了模拟器电力宁静生产、正常运行相关的效劳。
②pg麻将胡了模拟器电力凭据煤运分公司及其控制的下属企业的要求提供如下效劳：
1）为缓解煤运分公司及其控制的下属企业的供应压力，pg麻将胡了模拟器电力在其燃煤供应富余时，应凭据煤运分公司及其控制的下属企业的需要供应燃煤。
2）将pg麻将胡了模拟器电力拥有所有权的位于舟山六横镇的舟山煤炭中转码头整体出租给煤运分公司及其控制的下属企业经营使用。
3）pg麻将胡了模拟器电力在满足己方生产输煤的前提下在非自用时段将资产出租给煤运分公司及其控制的下属企业，即资产租赁为非全时段租赁。
（2）订价原则
由双方顺序选择政府订价、政府指导价、市场价、本钱价确定双方的关联交易价格：关于双方间的效劳和交易，如果有政府订价的，适用政府订价；无政府订价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府订价也无政府指导价的，适用市场价；无政府订价和政府指导价，且无可以参考的市场价的，适用本钱价。接纳本钱价的，应以实际爆发的质料本钱、人工本钱、治理用度、税金加上不凌驾25%的合理利润等综合因素确定。最终结算以购置方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、效劳验收单、工程竣工验收文件等)，并凭据相关条约扣除质量、进度违约金、质保金等。
（3）协议有效期
自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
2、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司之能源效劳相助框架协议》
（1）交易内容
为满足pg麻将胡了模拟器电力规范化、集约化、精细化治理的要求，确保宁静生产，降低运行本钱，并充分发挥浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司（以下简称“科服分公司”）及其控制的下属企业在科服板块效劳方面专业化、规�；⑿畔⒒挠攀�，本着资源互补原则，双方的交易内容如下：
①科服分公司及其控制的下属企业凭据pg麻将胡了模拟器电力的要求提供如下能源效劳：
1）供应pg麻将胡了模拟器电力机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品、设备、质料、燃油、石灰石等。
2）提供上述生产品资的采购咨询、署理、招标/询价效劳、供应商治理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、园地租赁等在内的全部或某一环节的物流效劳。
3）凭据相关环保要求处理pg麻将胡了模拟器电力机组生产运行所爆发的废水、固体放弃物等，按要求进行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、施工、检修和维护。
4）凭据国家相枢纽能降耗政策要求及pg麻将胡了模拟器电力需求为pg麻将胡了模拟器电力所属用能企业提供节能咨询、诊断、设计、革新、运营等在内的全部或某一环节的节能效劳。
5）提供规范的信息技术效劳，以满足pg麻将胡了模拟器电力在生产治理、物流治理、项目治理的科学需求。
6）提供pg麻将胡了模拟器电力在生产中的控制系统技术效劳及项目效劳。
7）提供工程建设总承包、工程建设治理效劳。
8）提供发电厂机组检修治理、技术革新相关效劳。
9）凭据pg麻将胡了模拟器电力需求提供衡宇租赁效劳。
10）提供其他与pg麻将胡了模拟器电力宁静生产、正常运行相关的效劳。
②pg麻将胡了模拟器电力凭据科服分公司及其控制的下属企业的要求提供如下效劳：
1）提供科服分公司及其控制的下属企业生产运行所需的物资和效劳，包括蒸汽、燃煤、科服分公司及其控制的下属企业为pg麻将胡了模拟器电力提供效劳历程中取得的固体放弃物(如粉煤灰)等。
2）提供上述生产品资的采购咨询、署理、招标/询价效劳、供应商治理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、园地租赁等在内的全部或某一环节的物流效劳。
3）凭据相关要求为科服分公司及其控制的下属企业提供相关设备的维修检测、治理及技术革新、运行维护等相关效劳。
4）凭据科服分公司及其控制的下属企业需求提供相应的工程施工效劳。
5）凭据科服分公司及其控制的下属企业需求提供设备、衡宇租赁效劳。
6）提供其他与科服分公司及其控制的下属企业宁静生产、正常运行相关的效劳。
（2）订价原则
由双方顺序选择政府订价、政府指导价、市场价、本钱价确定双方的关联交易价格：关于双方间的效劳和交易，如果有政府订价的，适用政府订价；无政府订价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府订价也无政府指导价的，适用市场价；无政府订价和政府指导价，且无可以参考的市场价的，适用本钱价。接纳本钱价的，应以实际爆发的质料本钱、人工本钱、治理用度、税金加上不凌驾25%的合理利润等综合因素确定。最终结算以购置方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、效劳验收单、工程竣工验收文件等)，并凭据相关条约扣除质量、进度违约金、质保金等。
（3）协议有效期
自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
3、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块效劳相助框架协议》
（1）交易内容
为满足pg麻将胡了模拟器电力规范化、集约化、精细化治理的要求，确保宁静生产，降低运行本钱，并充分发挥浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司（以下简称“油气分公司”）及其控制的下属企业在油气板块效劳方面专业化、规�；⑿畔⒒挠攀�，本着资源互补原则，双方的交易内容如下：
油气分公司及其控制的下属企业凭据pg麻将胡了模拟器电力的要求提供如下效劳：
1）供应pg麻将胡了模拟器电力生产运行所需的生产品资，包括天然气、燃油、质料等。
2）提供上述生产品资的采购、运输等在内的全部或某一环节的物流效劳。
3）提供其他与pg麻将胡了模拟器电力宁静生产、正常运行相关的效劳。
（2）订价原则
由双方顺序选择政府订价、政府指导价、市场价、本钱价确定双方的关联交易价格：关于双方间的效劳和交易，如果有政府订价的，适用政府订价；无政府订价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府订价也无政府指导价的，适用市场价；无政府订价和政府指导价，且无可以参考的市场价的，适用本钱价。接纳本钱价的，应以实际爆发的质料本钱、人工本钱、治理用度、税金加上不凌驾25%的合理利润等综合因素确定。最终结算以购置方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、效劳验收单、工程竣工验收文件等)，并凭据相关条约扣除质量、进度违约金、质保金等。
（3）协议有效期
自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
4、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块效劳相助框架协议》
（1）交易内容
为满足pg麻将胡了模拟器电力规范化、集约化、精细化治理的要求，确保宁静生产，降低运行本钱，并充分发挥浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司（以下简称“可再生能源分公司”）及其控制的下属企业在可再生能源板块效劳方面专业化、规�；⑿畔⒒挠攀�，本着资源互补原则，双方的交易内容如下：
pg麻将胡了模拟器电力凭据可再生能源分公司及其控制的下属企业的要求提供如下效劳：
1）凭据相关要求为可再生能源分公司及其控制的下属企业提供相关设备的维修检测、治理及技术革新、委托运行、运行维护等相关效劳。
2）提供其他与可再生能源分公司及其控制的下属企业宁静生产、正常运行相关的效劳。
（2）订价原则
由双方按以下顺序选择政府订价、政府指导价、市场价、本钱价确定双方的关联交易价格：关于双方间的效劳和交易，如果有政府订价的，适用政府订价；无政府订价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府订价也无政府指导价的，适用市场价；无政府订价和政府指导价，且无可以参考的市场价的，适用本钱价。接纳本钱价的，应以实际爆发的质料本钱、人工本钱、治理用度、税金加上不凌驾25%的合理利润等综合因素确定。最终结算以购置方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、效劳验收单、工程竣工验收文件等)，并凭据相关条约扣除质量、进度违约金、质保金等。
（3）协议有效期
自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
5、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议》
pg麻将胡了模拟器电力与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2015年签署了《金融效劳协议》。由于人民银行利率市场化革新不绝推进，原来以人民银行存款基准利率为订价参考的体系爆发了较大改变，双方决定订立金融效劳协议之增补协议对《金融效劳协议》进行修订。
《金融效劳协议》划定，“存款利率由双方凭据人民银行统一公布的存款利率执行”。修改后如下：“存款利率参照四大国有银行（中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司）宣布的同品种最高挂牌利率执行。”《金融效劳协议》其他条款坚持稳定。
6、《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务相助框架协议》
（1）交易内容
为满足pg麻将胡了模拟器电力规范化、集约化、精细化治理的要求，确保宁静生产，降低运行本钱，并充分发挥浙江省能源集团有限公司新疆分公司（以下简称“新疆分公司”）及其控制的下属企业在新疆板块效劳方面专业化、规�；⑿畔⒒挠攀�，本着资源互补原则，双方的交易内容如下：
①新疆分公司及其控制的下属企业凭据pg麻将胡了模拟器电力的要求提供如下能源效劳：
1）提供pg麻将胡了模拟器电力生产运行所需的物资和效劳，包括煤制天然气及下游副产品等。
2）提供上述生产品资的采购咨询、署理、招标/询价效劳、供应商治理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、园地租赁等在内的全部或某一环节的物流效劳。
3）提供其他与pg麻将胡了模拟器电力宁静生产、正常运行相关的效劳。
②pg麻将胡了模拟器电力凭据新疆分公司及其控制的下属企业的要求提供如下效劳：
1）供应新疆分公司及其控制的下属企业生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品、设备、质料等。
2）提供上述生产品资的采购咨询、署理、招标/询价效劳、供应商治理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、园地租赁等在内的全部或某一环节的物流效劳。
3）提供规范的信息技术效劳，以满足新疆分公司及其控制的下属企业在生产治理、物流治理、项目治理的科学需求。
4）提供新疆分公司及其控制的下属企业在生产中的控制系统技术效劳及项目效劳。
5）提供工程建设总承包、工程建设治理效劳。
6）提供机组检修治理、技术革新相关效劳。
7）凭据新疆分公司及其控制的下属企业需求提供衡宇租赁效劳。
8）提供其他与新疆分公司及其控制的下属企业宁静生产、正常运行相关的效劳。
（2）订价原则
由双方顺序选择政府订价、政府指导价、市场价、本钱价确定双方的关联交易价格：关于双方间的效劳和交易，如果有政府订价的，适用政府订价；无政府订价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府订价也无政府指导价的，适用市场价；无政府订价和政府指导价，且无可以参考的市场价的，适用本钱价。接纳本钱价的，应以实际爆发的质料本钱、人工本钱、治理用度、税金加上不凌驾25%的合理利润等综合因素确定。最终结算以购置方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、效劳验收单、工程竣工验收文件等)，并凭据相关条约扣除质量、进度违约金、质保金等。
（3）协议有效期
自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与pg麻将胡了模拟器集团及其下属公司的关联交易主要为满足pg麻将胡了模拟器电力规范化、集约化、精细化治理的要求，确保宁静生产，降低运行本钱，并充分发挥pg麻将胡了模拟器集团及其控制的下属企业在相关效劳方面专业化、规�；⑿畔⒒挠攀�，实现双方资源互补。
独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并宣布独立意见认为《关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营运动，相关预计额度系在凭据公司日常生产经营历程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易订价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。独立董事同意该议案，并且同意将该议案提交股东大会审议。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2016年4月9日