关于召开2015年年度股东大会的通知
重要内容提示：
l 股东大会召开日期：
l 本次股东大会接纳的网络投票系统：
一、 召开集会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
(四)现场集会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：
召开所在：
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
接纳上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关划定执行。
二、 集会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4.00 | ||
| 4.01 | ||
| 4.02 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8.00 | ||
| 8.01 | ||
| 8.02 | ||
| 8.03 | ||
| 8.04 | ||
| 8.05 | ||
| 8.06 | ||
| 8.07 | ||
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东加入表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已划分投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才华提交。
四、 集会出席工具
(一) 股权挂号日收市后在中国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席集会和加入表决。该署理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权挂号日 |
| Ａ股 | 600023 | pg麻将胡了模拟器电力 | 2016/4/26 |
(二)公司董事、监事和高级治理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 集会挂号要领
（一）挂号方法
1、自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号 ；委托署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行挂号。
2、法人股东由法定代表人出席集会的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号 ；由署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行挂号。
（二）挂号时间及所在：2016年5月5日13:30-14:30在集会现场接受挂号。
六、 其他事项
1、联系方法
地点：浙江省杭州市天目山路152号pg麻将胡了模拟器大厦9楼pg麻将胡了模拟器证券部
邮政编码：310007
联系电话：0571-8721 0223
传真号码：0571-8993 8659
2、与会股东食宿用度及交通用度自理，会期半天。
特此通告。
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 阻挡 | 弃权 |
| 1 | 2015年度董事会事情报告 | | | |
| 2 | 2015年度监事会事情报告 | | | |
| 3 | 2015年度独立董事述职报告 | | | |
| 4.00 | 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告 | | | |
| 4.01 | 2015年度财务决算报告 | | | |
| 4.02 | 2016年度财务预算报告 | | | |
| 5 | 2015年度利润分派预案 | | | |
| 6 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合资）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | | | |
| 7 | 公司2015年年度报告及报告摘要 | | | |
| 8.00 | 关于2015年过活常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案 | | | |
| 8.01 | 2015年过活常关联交易情况 | | | |
| 8.02 | 《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块效劳相助框架协议》 | | | |
| 8.03 | 《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司科技工程与效劳工业分公司之能源效劳相助框架协议》 | | | |
| 8.04 | 《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块效劳相助框架协议》 | | | |
| 8.05 | 《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块效劳相助框架协议》 | | | |
| 8.06 | 《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融效劳协议之增补协议》 | | | |
| 8.07 | 《pg麻将胡了模拟器与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务相助框架协议》 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。