第二届董事会第二十九次集会决议通告
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次集会于2017年5月12日以通讯方法召开。应出席集会的董事7人，实际出席集会的董事7人。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于吴国潮先生、柯吉欣先生申请辞去公司董事职务，凭据《公司法》及《公司章程》的划定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意提名童亚辉先生、孙玮恒先生为公司第二届董事会董事候选人。童亚辉先生、孙玮恒先生的简历详见附件。
表决情况：7票同意，0票阻挡，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第一次临时股东大会，详见《pg麻将胡了模拟器关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票阻挡。
特此通告。
pg麻将胡了模拟器董事会
2017年5月13日
附件：童亚辉先生、孙玮恒先生简历
童亚辉，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级经济师。历任浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长，浙江省海洋开发投资集团公司董事长，现任浙江省能源集团有限公司董事长。
孙玮恒，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理，现任浙江省能源集团有限公司董事、pg麻将胡了模拟器总经理。